公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-005

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2021年 3 月 1 日审议并通过：

提名陈正全先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,170,463 股，占公司股本的 22.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢惠群女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 11.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,906,667 股，占公司股本的 13.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴青女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,772,870 股，占公司股本的 7.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-005

提名龚杨娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雨珊女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长陈正全先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

王娟女士：女，1979 年出生，本科学历。2006 年 9 月至 2015 年 6 月在湖南广发
隆平创业服务有限公司任办公室主任、湖南星沙物流投资有限公司任办公室副主任， 2015 年 7 月至今在湖南琴海数码股份有限公司任行政部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选 举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）、《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

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