公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-017

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 4
月 23 日审议并通过：

选举陈正全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,170,463 股，占公司股本的 22.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈正全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,170,463 股，占公司股本的 22.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田焕新先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月
23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娟女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚杨娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚杨娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

公告编号：2021-017

会议由董事长陈正全先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

王娟，女，1979 年 1 月 11 日出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，2006
年 9 月-2015 年 6 月，就职于湖南广发隆平创业服务有限公司担任办公室主任；2006
年 9 月-2015 年 6 月，就职于湖南星沙物流投资有限公司担任办公室副主任；2015.7-
至今，就职于湖南琴海数码股份有限公司担任行政部经理。

田焕新，男，1975 年 5 月 18 日出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，1992
年 12 月-1995 年 8 月武警常德支队（战士）；1995 年 9 月-1997 年 6 月武警长沙指挥
学院（学员），1997 年 7 月-1997 年 11 月武警湘潭支队（参谋），1997 年 12 月-2010
年 3 月湖南省警卫局（参谋），2010 年 4 月-2015 年 7 月湖南省警卫局警卫队（副队
长），2015 年 8 月-2018 年 7 月湖南省委警卫局后勤部（副部长）；2018 年 9 月-2021
年 3 月就职于厦门象屿集团厦门象屿汽车有限公司担任总经理助理；2021 年 3 月-至
今，就职于湖南琴海数码股份有限公司担任市场部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的 有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。
三、备查文件
（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会一次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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