公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-036

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈正全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2021-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名云经宙先生、陈登霞女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

云经 监事 任职 2021 年 9 2021 年第二次 审议通过

宙 月 8 日 临时股东大会

陈登 监事 任职 2021 年 9 2021 年第二次 审议通过

霞 月 8 日 临时股东大会

四、备查文件目录
（一）《湖南琴海数码股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。