公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-039

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈正全
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购子公司安信高（北京）科技有限公司 51%股权》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于收购子公司安信高（北
京）科技有限公司 51%股权的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日

公告编号：2021-039

在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公 司购买资产的公告》。（公告编号：2021-040）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

董事陈正全、吴雨珊、龚杨娟分别在标的公司安信高（北京）科技有限公 司担任董事和经理、董事、监事，回避表决，上述人员与交易对手方通号智慧 城市研究设计院无关联关系，本次交易不构成关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

湖南琴海数码股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。