公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-050

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 11 月 19 日经公司第三届董事会第七次会
议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2021-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834865 琴海数码 2021 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于拟申请公司股票在股转系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-048）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-049）。

公告编号：2021-050

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-047）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)（二）（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2……
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