公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-032

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

章程

（2020 年修订稿）

二○二〇年五月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决程序

第七节 股东大会决议

第八节 股东大会会议记录

第九节 董事、股东代表监事的选举程序

第五章 重大交易事项审查与决策

第一节 对外担保

第二节 关联交易

第三节 不涉及关联关系的重大交易

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第七章 高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 信息披露
第十四章 投资者关系管理
第十五章 附则

公告编号：2020-032

第一章 总 则

第一条 为维护湖南琴海数码股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。
公司由湖南琴海数码有限公司整体改制变更为股份有限公司，原有限公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。

第三条 公司注册名称：湖南琴海数码股份有限公司

第四条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化
中心厂房 2 栋 4 楼；邮政编码：410125

第五条 公司注册资本为人民币：人民币 3,600 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监
及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依法诚信经营，使公司实力不断壮大，成为档
案信息化管理领域中国内优秀企业。

第十二条 公司经营范围是：“应用软件开发；培训活动的组织；电子和电
工机械专用设备、照相机及器材的制造；信息系统集成服务；计算机网络系统工

第十三条 程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管
理技术服务；重要信息系统安全保护人员培训；计算机软件、计算机辅助设备、
专用设备销售；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术……
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