公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料 5,000,000 10,818,584.10 -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 5,000,000 1,230,387.85 -

商品、提供
劳务

委托关联人 - -- - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 10,000,000 12,048,971.95 -

（二） 基本情况
1、洛阳世鸿药业有限公司

注册地址：孟津区朝阳镇姚凹村

企业类型：有限公司

公告编号：2023-016

法定代表人：王孟孟

注册资本：50,000,000 元

主营业务：药品批发等

关联关系：本公司的主要股东王忠敏曾担任高级管理人员的企业，于 2022 年 5 月
23 日退出。

交易内容：本公司与该公司的关联交易系日常业务需要，该公司履约能力较强，业务往来主要是原料采购，预计 2023 年的交易金额为 5,000,000.00 元。
2、河南德尔康医药科技有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区杜预街 3 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王忠敏

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：药品批发等

关联关系：本公司的主要股东王忠敏担任法定代表人、董事长、总经理的公司。
交易内容：本公司与该公司的关联交易系日常销售业务需要，该公司履约能力较强，业务往来主要是药品销售，预计 2023 年的交易金额为 5,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2023 年
度日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的业务往来，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2023-016

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成……
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