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发表于 2023-06-15 18:42:12 股吧网页版
利欣制药:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-15


河南利欣制药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点:河南利欣制药股份有限公司一楼大会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李明虎
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数106,672,936 股,占公司有表决权股份总数的 85.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

其他高级管理人员徐玉国列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《股票定向发行说明书的议案》;
1.议案内容:

公司拟进行 2023 年度第一次股票定向增发,本次股票发行总股数上限为
4,578,000 股(含 4,578,000 股),发行价格为 3.8 元/股,预计募集资金总额不
超过人民币 17,396,400.00 元(含 17,396,400.00 元),用于补充流动资金(以
下简称“本次发行”)。具体股票发行内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 106,672,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件<定向发行股票认购合同>的议案》;
1.议案内容:

针对公司本次发行股票,公司与发行对象河南瑞瀛京宛创业投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立,并在本次发行经公司董事会、股东大会审议通过,且取得全国股转公司关于股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 106,672,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》;
1.议案内容:

根据《公司章程》第十九条规定:“公司增发股份时,在册股东不具有优先认购权。”本次定向发行不对现有股东做优先认购安排。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 106,672,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
1.议案内容:

公司本次股票发行完成后,公司注册资本、股份总数等将会发生变更,公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总数等内容进行相应修订。

针对《公司章程》第四十条、第一百零六条、第一百二十五条关于关联交易
范围和关联交易审批权限重新做了修订,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 106,672,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的
议案》;

1.议案内容:

根据全国……
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