公告日期：2023-06-15

河南利欣制药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司一楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李明虎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数106,672,936 股，占公司有表决权股份总数的 85.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员徐玉国列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《股票定向发行说明书的议案》；
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年度第一次股票定向增发，本次股票发行总股数上限为
4,578,000 股（含 4,578,000 股），发行价格为 3.8 元/股，预计募集资金总额不
超过人民币 17,396,400.00 元（含 17,396,400.00 元），用于补充流动资金（以
下简称“本次发行”）。具体股票发行内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,672,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件＜定向发行股票认购合同＞的议案》；
1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与发行对象河南瑞瀛京宛创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行经公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国股转公司关于股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,672,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》第十九条规定：“公司增发股份时，在册股东不具有优先认购权。”本次定向发行不对现有股东做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,672,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总数等内容进行相应修订。

针对《公司章程》第四十条、第一百零六条、第一百二十五条关于关联交易
范围和关联交易审批权限重新做了修订，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,672,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的
议案》；

1.议案内容：

根据全国……
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