公告日期：2024-04-22

河南利欣制药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明虎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李明虎先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报，并对 2024 年度董事会工作重点进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，议案
内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023
年年度报告》（2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司财务审计报告》的议案；
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就公司总经理 2023 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作与技术研发等情况，由总经理李明虎先生代表管理层向董事会作全面汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划，并结合公司目前实际情
况，编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司关键财务指标进行了预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案；
1.议案内容：

经公司全体董事一致同意，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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