公告日期：2024-05-14

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李明虎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数108,320,184 股，占公司有表决权股份总数的 86.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王世印因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员徐玉国列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李明虎先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报，并对 2024 年度董事会工作重点进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,320,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年监事会工作报告》，总结了 2023 年监事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,320,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，议案
内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023
年年度报告》（2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,320,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,320,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划，并结合公司目前实际情
况，编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司关键财务指标进行了预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,320,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会……
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