公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-021

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明虎

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李明虎、周向阳、王世印、郭洪章、许鹤为公司第四届董事会

公告编号：2024-021

董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述 5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见
《河南利欣制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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