公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-025

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐
广东上川智能装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：王迪华

6.会议列席人员：全体监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认对外提供借款的议案》
1.议案内容：

2022 年至今，非关联方东莞市友树智能装备有限公司、东莞市上牛化工有

公告编号：2023-025

限公司与公司存在资金往来：

（1）截至2022年12月31日，公司应收东莞市友树智能装备有限公司394.59万元、应收东莞市上牛化工有限公司 201.46 万元，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，公司未及时履行事前审议程序、信息披露义务；相关款项已于
2023 年 4 月 25 日收回，未计算利息。

（2）由于东莞市友树智能装备有限公司、东莞市上牛化工有限公司经营发
展需补充流动资金，公司于 2023 年 4 月 28 日以银行转账方式向东莞市友树智能
装备有限公司、东莞市上牛化工有限公司合计转出资金 596.05 万元。截至 2023
年 5 月 31 日，公司应收东莞市友树智能装备有限公司 394.59 万元、应收东莞市
上牛化工有限公司 201.46 万元，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，均未约定利息，公司未及时履行事前审议程序、信息披露义务。

其他内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于确认对外提供借款的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于确认对外提供借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-025

三、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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