公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-043

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐
广东上川智能装备股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王迪华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,757,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-043

列席高管为公司信息披露义务负责人、总经理王迪华，公司原财务负责人封志红因病逝世，王迪华暂时代为主管公司财务工作。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-043

（三）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2023-041）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-042）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。