公告日期：2022-05-19

黑龙江省五米常香农业科技发展

股份有限公司

章 程

二零二二年五月

（经公司 2021 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... ......2

第二节 股份增减和回购...... 2
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东......4

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......20
第六章 公司的法定代表人......24
第七章 总经理及其他高级管理人员......25
第八章 监事会...... ......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 会计师事务所的聘任......30
第十章 通知和送达、信息披露、投资者关系管理......31

第一节 通知和送达......31

第二节 信息披露......32

第三节 投资者关系管理......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系在原黑龙江省五米常香农业科技发展有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司。

第四条 公司住所：五常市民意乡原政府院内。

第五条 公司注册资本：人民币 6110.435 万元。

第六条 公司营业期限：2011 年 11 月 29 日至长期。

第七条 公司法定代表人：董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“敬畏自然，尊重食品”为目标，倡导安全、营养、有机、绿色健康的产品理念，打造中国生态营养米的杰出品牌。

第十二条 公司的经营范围：粮食收购；谷物仓储；粮食加工、销售；农作物种
植；农业技术开发、咨询、推广服务；食品生产、食品经营；道路货运经营；休闲观光活动；生物质致密成型燃料加工；销售塑料制品、文具用品；经销农、林、牧渔产品，机械设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

根据公司市场变化及公司业务发展需要，公司可对其经营范围和经营方针进行调整，应根据本章程的规定修改公司章程并进公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政……
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