公告日期：2024-05-09

证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李兴治
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数55,425,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、经营工作
计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公
司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行了审计，为公司出具了中兴财光华审会字（2024）第 218028 号标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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