公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-019

证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事、监事换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：

提名李兴治先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,583,451 股，占公司股本的 64.7801%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 266,500股，占公司股本的 0.4361%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-019

赵丽，女，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 3
月至 2004 年 2 月，就职于五常市衣品汇服装销售担任店长；2004 年 5 月至 2007 年 9
月，就职于五常市联通公司负责长度话费销售业务；2007 年 10 月至 2017 年 4 月，
就职于五常市巴布豆童鞋店担任负责人；2017 年 5 月至今，就职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任会计主管工作。

韩双，男，1994 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 4
月至 2018 年 4 月，就职于北京博达云起科技有限公司，担任软件开发工作；2018 年
5 月至 2019 年 7 月，就职于北明软件，担任运维加开发工作；2019 年 10 月至今，就
职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任公司天猫店铺运营主管工作。（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：

提名田久辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周全喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 205,000股，占公司股本的 0.3355%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监高人员履历

周全喜，男，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年
10 月至 2015 年 9 月，自营五常市丽者面包坊；2015 年 10 月至今，就职于黑龙江省
五米常香农业科技发展股份有限公司，担任采购经理工作。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 6 日审议并通过：

选举朱晓丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起
生效。

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