公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-020

证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834872 五米常香 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李兴治担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李兴治先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李兴治先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李丹婷担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李丹婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李丹婷女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举杨晶担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名杨晶女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨晶女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举赵丽担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名赵丽女士担任公司第四届董事会 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵丽女士符合任职条件， 不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举韩双担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2024-020

定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩双先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩双先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举田久辉担任公司第四届监事会监事》的议案；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名田久辉女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，田久辉女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象
（七）审议《关于选举周全喜担任公司第四届监事会监事……
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