公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-022

证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李兴治

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举李兴治先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘李兴治先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。李兴治先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请王微女士为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。王微女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公告编号：2024-022

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请王微女士为公司信息披露负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。王微女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
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