公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-023

证券代码：834874 证券简称：谐通科技 主办券商：东吴证券
苏州谐通光伏科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:00。

公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834874 谐通科技 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联交易的议案》

因公司业务量增长迅速，拟向关联方苏州市吴中区恒耘印刷有限公司发生关
联交易金额为 400 万元，交易内容为采购包装物。具 体 内 容 详 见 公 司 在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn
上披露的《公司关联交易的公告》（公告编号：2022-022）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-023

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 8；30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：陈肖依 联系电话： 0512-66796018 传真：0512-66796038 联系地址：苏州市吴中区木渎镇钟塔路 30 号公司会议室
（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

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