公告日期：2023-04-25

证券代码：834874 证券简称：谐通科技 主办券商：东吴证券
苏州谐通光伏科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834874 谐通科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏正华正律师事务所李亮、宋太旺律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州谐通光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《苏州谐通光伏科技股份有限公司 2022 年年报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司2022年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2023年财务预算报告。
（六）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2023 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州谐通光伏科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为范丽芳、许建方、许琦彦。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有
限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州谐通光伏
科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，……
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