公告日期：2023-06-12

苏州谐通光伏科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州市吴中区木渎镇钟塔路30号

主办券商

东吴证券

(江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号)

2023年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

范丽芳 周民 陈新初 吴丽平 陈肖依

全体监事签名：

徐军 黄运民 李勇

全体高级管理人员签名：

范丽芳 范彩媛 陈肖依

苏州谐通光伏科技股份有限公司（加盖公章）
2023年6月1日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

谐通科技、公司、本公司、发行人 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司

股东大会 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司股东大会

2022 年第一次发行、苏州谐通光伏科技股
本次定向发行、本次发行 指 份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
股票

董事会 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司监事会

章程、《公司章程》 指 《苏州谐通光伏科技股份有限公司章程》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

上银国发 指 苏州上银国发创业投资合伙企业（有限合
伙）

泰州未来 指 泰州未来产业投资基金合伙企业（有限合
伙）

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。