公告日期：2021-04-29

5 证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投
北京全景视觉网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834877 全景网络 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京全景视觉网路科技股份有限公司会议室：北京市朝阳区朝外大街乙 12号昆泰国际大厦 708
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《公司 2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告摘要》及《2020年年度报告》予以汇报，详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2021-006、2021-007。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2021 年财务预算报告的议案》

《公司 2021 年财务预算报告的议案》
（五）审议《公司 2021 年度经营计划的议案》

根据公司 2020 年经营情况，制定 2021 年度经营计划。

（六）审议《2020 年度财务报表及审计报告的议案》

经过会计师审计的《2020 年度财务报表及审计报告》，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了持续经营重大不确定性段落的审计报告。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

本年度不进行利润分配。
（八）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《公司2020 年度监事会工作报告》。
（九）审议《<董事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项说明>的议案》

《董事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项说明》。
（十）审议《监事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项意见》

《监事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项意见》。
（十一）审议《关于补选王辉祖为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会董事王帅于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、第二届董事会董事董婧于 2021 年 4 月 30 日提交了辞
去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司
董事会决定提名王辉祖为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
（十二）审议《关于补选马士磊为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会董事王帅于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、第二届董事会董事董婧于 2021 年 4 月 30 日提交了辞
去公司董事职务……
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