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发表于 2020-06-19 15:45:54 股吧网页版
全景网络:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-19



证券代码:834877 证券简称:全景网络 主办券商:中信建投

北京全景视觉网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长吕辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数77,662,842 股,占公司有表决权股份总数的 54.08%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事傅蕾嘉、王静静、张昭因个人原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 0 人,监事刘清源、马士磊、贾虓因个人原因缺席;3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2019 年度董事会工作报告。2.议案表决结果:

同意股数 77,662,842 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2019 年度监事会工作报告。2.议案表决结果:

同意股数 77,662,842 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2019 年度财务决算报告。2.议案表决结果:

同意股数 77,662,842 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,对公司《2019 年年度报告》及《年

度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《全景网络:2019年年度报告》(公告编号:2020-012)和《全景网络:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 77,662,842 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》1.议案内容:

根据《公司章程》相关的规定,公司董事会根据公司实际情况提议 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为:2019 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 77,662,842 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;……
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