公告日期：2020-06-19

证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数77,662,842 股，占公司有表决权股份总数的 54.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事傅蕾嘉、王静静、张昭因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事刘清源、马士磊、贾虓因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司《2019 年年度报告》及《年

度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《全景网络：2019年年度报告》（公告编号：2020-012）和《全景网络：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》相关的规定，公司董事会根据公司实际情况提议 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为：2019 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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