公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-028

证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投
北京全景视觉网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 3 日第二届董事会第十二次会议决议通过召集 2020 年第一次临时股
东大会议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日 10:00。

公告编号：2020-028

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834877 全景网络 2020 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 7 层 708-710 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选贾虓为公司第二届董事会董事的议案》
由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务
的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了
辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名贾虓为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
（二）审议《关于补选王帅为公司第二届董事会董事的议案》
由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务
的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了

公告编号：2020-028

辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名王帅为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
（三）审议《关于补选董婧为公司第二届董事会董事的议案》
由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务
的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了
辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名董婧为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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