公告日期：2021-05-12

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券
深圳市华尊科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12
层公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施欣欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,719,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事施锦玲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 6 人，出席 4 人，曹明清、靳强因异地工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2020 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明
2.议案表决结果：

同意股数 16,719,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司财务部门对 2020 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2021 年度的财务情况进行了预算分析。
2.议案表决结果：

同意股数 16,719,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2020 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,努力提升公司经营状况及资产质量，增强公司持续盈利能力，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析。
2.议案表决结果：

同意股数 16,719,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席刘凯受监事会的委托，对 2020 年度的公司监事会整体情况进行了详细的说明。
2.议案表决结果：

同意股数 16,719,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，董事会根据公司实际情况经研究决定：公司本年度暂不进行利润分配及资本公积金转增股本，作为留存收益计入公司未分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 16,719,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议……
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