公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-018

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定,深圳市华尊科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016 年股票发行募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位时间

2016 年 12 月 28 日,深圳市华尊科技股份有限公司召开的第一届
董事会第十次会议中,与会董事审议通过了《股票期权激励计划》, 该议案向激励对象授予不超过 300 万份股票期权，涉及的标的股票种类为公司普通股，不超过本激励计划签署时公司股本总额 2700 万股的11.1%。其中首次授予 120 万股，占激励计划授予股票期权总数的 40%，
占激励计划公告时公司股本总额 2700 万股的 4.44%；预留 180 万股，
占激励计划授予股票期权总数的 60%，占激励计划公告时公司股本总

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额 2700 万股的 6.67%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥
有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。2017 年 3 月 27
日召开的第一届董事会第十一次会议对以上议案进行了更正，并于
2017 月 4 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2018
年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，最终确定发行 343,500 股,共计人民币

1,631,625.00 元。其后，公司在 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第
二次临时股东大会上重新审议通过了《股票期权激励计划》及《股票发行方案》后，继续推进期权激励的定向发行，新增股份于 2019 年12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行认购时间及认购情况如下：

1、缴款起始日：2018 年 3 月 29 日（含当日）

2、缴款截止日：2018 年 3 月 30 日（含当日）

募集资金于 2018 年 3 月 30 日前存入兴业银行股份有限公司深
圳分行营业部337010100101193602账户，募集资金1,631,625.00元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 28 日
出具的大华验字【2019】000324 号）验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 1,631,625.00 元。

此次发行经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市华尊科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4720 号）备案。
2.募集资金使用情况

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根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金为补充公
司流动资金，改善公司财务状况和现金流，保障公司经营的持续
发展。

公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情
况。股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,631,625.00

具体用途： 累计使用 其中： 其中： 其中： 其中：

金额 2018 年度 2019 年……
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