公告日期：2022-05-20

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券
深圳市华尊科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票表决方式参与投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834878 华尊科技 2022 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司大会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度
报告及摘要中进行了详细的说明。
（二）审议《关于 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门对 2021 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，
同时对 2022 年度的财务情况进行了预算分析。

（三）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,努
力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境以及疫 情影响的外部环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公 司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2021 年度所做的各项工作进行总结和 分析。
（四）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席刘凯受监事会的委托，对 2021 年度的公司监事会整体情况进
行了详细的说明。
（五）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项
报告。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2022-005）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计
机构，负责对公司及子公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。
（七）审议《关于追认投资设立江苏华真信息技术有限公司的议案》

公司拟出资设立江苏华真信息技术有限公司，用于公共安全及智慧交通产 品在华东地区的重点运营。注册地为无锡市，注册资本为人民币 2000 万元， 其中公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%。
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）关于提名施欣欣先生为第三届董事会董事候选人的提案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）关于提名施锦玲女士为第三届董事会董事候选人的提案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。……
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