公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-019

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券
深圳市华尊科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南九道深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12
层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施欣欣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为江苏华真信息技术有限公司提供担保》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-019

公司的全资控股子公司江苏华真信息技术有限公司拟向中国农业银行无 锡新吴支行申请短期流动资金贷款人民币 200 万元整，期限一年。无锡联合融 资担保股份公司为该笔银行借款提供担保，深圳市华尊科技股份有限公司为无 锡联合融资担保股份公司提供的上述担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。