公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-011

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12

层公司大会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施欣欣

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,734,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度

报告及摘要中进行了详细的说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,734,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司财务部门对 2022 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，

同时对 2023 年度的财务情况进行了预算分析

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,734,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,努

力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境以及疫 情影响的外部环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公 司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2022 年度所做的各项工作进行总结和 分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,734,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席刘凯受监事会的委托，对 2022 年度的公司监事会整体情况进

行了详细的说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,734,600 股，占……
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