公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-022

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市华尊科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南九道深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12
层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施欣欣

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，对 2023 年半年度公司经营情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计为-27,542,476.77 元，实
收股本 27,343,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三 分之一的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，针对未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一的情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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