公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市华尊科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票表决方式参与投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 30 分。

公告编号：2024-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834878 华尊科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司大会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 》

公司财务部门对 2023 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2024 年度的财务情况进行了预算分析。
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努

公告编号：2024-007

力提升公司经营状况和资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》

监事会主席刘凯受监事会的委托，对 2023 年度的公司监事会整体情况进行了详细的说明。
（五）审议《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-008）。（六）审议《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-009）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
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