公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-004

证券代码：834879 证券简称： 理工宇龙 主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈福金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度监事事会工

作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含 信息存在不符合实际情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司2020 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年审计报告》议

案

1.议案内容：

公告编号：2021-004

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为勤信审字【2021】第 0719 号的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方

案>》议案

1.议案内容：

审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方案>》的议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2020 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科……
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