公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-016

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴生伢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,293,539 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

公司董事会秘书张引先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏明娟 监事 任职 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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