公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834879 理工宇龙 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王煜卓、蔡丹律师。
（七）会议地点

本次会议地点为公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度监事事会工作报告》的议案。

监事会主席做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》的议案。

内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公

公告编号：2022-005

告编号：2022-002 及 2022-001）。
（四）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方案>》的议案。

审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方案>》的议案。
（五）审议《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度审计机构》的议案。

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案。

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2021 年度公司拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法……
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