公告日期：2022-05-26

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴生伢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,215,152 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作

报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,215,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度监事事会工

作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 16,215,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002 及 2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,215,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方

案>》的议案

1.议案内容：

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2022 年度战略经营目标与发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算进行汇报。2.议案表决结果：

同意股数 16,215,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度审

计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 202……
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