公告日期：2023-05-18

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴生伢

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东5 大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,864,520 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作

报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度监事会工作

报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002 及 2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算方

案>》的议案

1.议案内容：

审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算方案>》的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度审

计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据

会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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