公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-011

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：戴生伢

6.会议列席人员：戴生伢、甘丹、张泉、杨冬英、张引

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2023-011

2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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