公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-004

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈福金
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》的议案；
1.议案内容：

监事会主席陈福金做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要》的议案；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10号—基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含信息存在不符合实际情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年审计报告》的
议案；
1.议案内容：

公告编号：2024-004

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为勤信审字【2024】第 0204 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞及＜2024 年度财务预算
方案＞》的议案；
1.议案内容：

审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案；
1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2023 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程……
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