
公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-005
证券代码:834879 证券简称:理工宇龙 主办券商:国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)
本次会议采用现场及通讯方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。
本次会议采用现场及通讯方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834879 理工宇龙 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒(南京)律师事务所相关律师。
(七)会议地点
本次会议地点为公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案;
公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事事会工作报告》的议案;
监事会主席做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案;
内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
公告编号:2024-005
平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023年年度报告》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002 及 2024-001)。
(四)审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》的议案;
审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》的议案。
(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案,
为保障公司可持续发展,实现公司未来发展计划和经营目标,2023 年度公司拟不进行利润分配。
(六)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案。
因公司经营发展需要,实现公司发展目标,公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号:2024-006)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。