公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834879 理工宇龙 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所相关律师。
（七）会议地点

本次会议地点为公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事事会工作报告》的议案；

监事会主席做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案；

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2024-005

平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023年年度报告》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002 及 2024-001）。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》的议案；

审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》的议案。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案，

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2023 年度公司拟不进行利润分配。
（六）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案。

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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