公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-022

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴生伢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,292,539 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

公司董事会秘书张引先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案；
1.议案内容：

随着经济社会的快速发展和法治化进程的不断深化，公司法律制度环境也呈现出新的发展变化。新公司法的实施，对公司组织和运作的法律规范提出了新的要求，强调了公司治理结构的完善，增强了公司运营的透明度与责任追究机制。为了适应这一变化，确保我公司能够在新的法律框架下持续健康发展，拟对现有公司章程进行及时修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《拟变更 2024 年度审计机构》的议案；
1.议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；

公告编号：2024-022

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事换届

公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事换届

公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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