公告日期：2020-05-27

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴生伢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告议案》；
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 15,248,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,351,632 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3615%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要议案》；
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《南京理工宇龙新材料科
技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》【公告编号：2020-002，2020-001】2.议案表决结果：
同意股数 15,248,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,351,632 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3615%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算方案>议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2019 年度经营状况及对 2020 年
外部环境的预计，编制了公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算方案>。
2.议案表决结果：
同意股数 15,248,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,351,632 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3615%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度审计机构议案》；
1.议案内容：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 15,248,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,351,632 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3615%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案议案》；
1.议案内容：
为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2019 年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 15,248,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.……
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