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公告日期:2022-05-12
证券代码:834881 证券简称:雅迪力特 主办券商:西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:雅迪力特公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数17,846,400 股,占公司有表决权股份总数的 67.6%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事孙佳楠、王晓艳因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 17,846,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见公 司于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 17,846,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
北京雅迪力特航空新材料股份公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 17,846,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 17,846,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配议案的议案》
1.议案内容:
北京雅迪力特航空新材料股份公司 2021 年度利润分配方案:根据公司经营状况及发展需要,公司 2021 年度暂不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 17,846,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 17,846,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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