公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-008

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834881 雅迪力特 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所金姗姗、樊刚刚律师。
（七）会议地点

北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年度董事会工作情况
（二）审议《关于 2022 年年度报告和年度报告摘要》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京雅迪力特航新材料股份公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

公告编号：2023-008

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配》的议案

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2022 年度利润分配方案：根据公司经营状况及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年度监事会工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权……
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