公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-016

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓辉

6.会议列席人员：公司体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-016

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年半年度报告》，公告编号（2023-015）。审核意见如下：公司严格按照公司财务制度规范动作，公司《2023 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于委托理财》的议案
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《委托理财》的公告，（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

公司董事会召集公司股东于 2023 年 9 月 8 日召开北京雅迪力特航空新材料
股份公司第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的议案（二）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届董事会第二十一次会议决议》
北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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