公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-031

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年12 月 4 日审议并通过：

选举孙晓辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,820,000 股，占公司股本的 67.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙晓辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,820,000 股，占公司股本的 67.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王金霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,800 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁帅女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,800 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓艳女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
聘任熊阿龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙佳楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,144,750 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋桂高先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,800 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2023-031

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过：

选举相伶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届监事会第一次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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