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公告日期:2024-03-27
公告编号:2024-007
证券代码:834881 证券简称:雅迪力特 主办券商:西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙晓辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数19,286,350 股,占公司有表决权股份总数的 73.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-007
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司减资的议案》1.议案内容:
北京雅迪力特航空新材料股份公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司,注册资本为人民币 1000 万元。根据公司经营战略发展的需求,为优化资源配置,公司拟将北京雅迪力特飞机维修有限公司的注册资本由原 1000 万元人民币减少至 100 万元人民币,减资后的持股比例保持不变,仍为 100.00%。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,286,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的73.05%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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