公告日期：2024-05-17

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,991,150 股，占公司有表决权股份总数的 71.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王晓艳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,991,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告和年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,991,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,991,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,991,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,991,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配，亦不进……
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