公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-013

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日，书面通知

5.会议主持人：王桂明
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2022-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任王桂明先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。自本次董事会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2022年7月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-013

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大
会审议《公司章程》修订等议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》。
特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。