公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-015

证券代码：834882 证券简称: 谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司董事长为法定代表人。 第八条 公司总经理为法定代表人。

第六十四条 董事会召集的股东大会由 第六十四条董事会召集的股东大会由董董事长主持。董事长不能履行职务或不履 事长主持。董事长不能履行职务或不履行行职务时，由半数以上董事共同推举的一 职务时，由副董事长主持，副董事长不能
名董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由半数以上
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 董事共同推举的一名董事主持。
席主持。监事会主席不能履行职务或不履 监事会自行召集的股东大会，由监事会主行职务时，由半数以上监事共同推举的一 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
名监事主持。 行职务时，由半数以上监事共同推举的一

公告编号：2022-015

股东自行召集的股东大会，由召集人推举 名监事主持。

代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 代表主持。
则使股东大会无法继续进行的，经现场出 召开股东大会时，会议主持人违反议事规席股东大会有表决权过半数的股东同意， 则使股东大会无法继续进行的，经现场出股东大会可推举一人担任会议主持人，继 席股东大会有表决权过半数的股东同意，
续开会。 股东大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。

第九十九条 董事会由 7 名董事组成。 第九十九条董事会由 7 名董事组成。公
司设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百零六条 董事长由公司董事担任， 第一百零六条董事长、副董事长由公司由董事会以全体董事的过半数选举产生 董事担任，由董事会以全体董事的过半数
和罢免。 选举产生和罢免。

第一百零八条 董事长不能履行职务或 第一百零八条公司副董事长协助董事长者不履行职务的，由半数以上董事共同推 工作，董事长不能履行职务或者不履行职
举一名董事履行职务。 务的，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。二、 修订原因

本次《公司章程》修订是为了进一步完善公司法人治理结构。

公告编号：2022-015

三、 备查文件

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

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