公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-016

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日 15：30

公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834882 谢馥春 2022 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见公司 2022 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-016

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 29 日 15：00

（三） 登记地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系人：王桂明

电话：15205272153

传真：0514-87932919

邮箱：8994061@qq.com
（二） 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、 备查文件目录
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。

公告编号：2022-016

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

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